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2018年06月22日 もなもなか さんの個別チャットログ
※ 分析結果はあくまでも目安です。
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[14:08:35] ビットフライヤー社は「客観的な参照価格なしで勝手裁量の証拠金取引で賭博紛い」「意味不明なSFD取引強要で手数料不当に水増し」「取引キャンセルなど重要オーダーが遅延どころか消失して顧客資産毀損」だけでなく「口座数水増しのために不充分なKYCでマネロン取引ずっと放置」で悪質との判断かねえ。
[18:42:44] ビットフライヤー社では、「仮想通貨を取引する口座の開設にあたっては、郵送での本人確認手順を踏まずに仮想通貨の取引や海外業者が管理するウォレットなどへの仮想通貨の送達などの機能も解放されていた。そのため、本人確認もできないかなりの数の口座が数十万単位で大量に開設され、二桁億円以上の仮想通貨がマネーロンダリングの一環として海外に払い出された怖れがある」
[22:12:56] > 爆上げくるよ
[22:13:00] www
[18:42:44] ビットフライヤー社では、「仮想通貨を取引する口座の開設にあたっては、郵送での本人確認手順を踏まずに仮想通貨の取引や海外業者が管理するウォレットなどへの仮想通貨の送達などの機能も解放されていた。そのため、本人確認もできないかなりの数の口座が数十万単位で大量に開設され、二桁億円以上の仮想通貨がマネーロンダリングの一環として海外に払い出された怖れがある」
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